11Все мировое сообщество борется с отмыванием денег, заработках преступным путем, и помощи терроризму. Наша страна не исключение, на сегодняшний день принята целая серия законов по противодействия терроризму. Теперь, ответственность за бенефициаров несет и сама организация, больше не выйдет обойти закон и сделать вид, что информация о бенефициарных влияниях была недоступной. Идентификация бенефициарных владельцев является обязательной согласно закону ФЗ 115.
Понятие бенефициарного владельца означает, что физическое лицо прямо либо косвенно владеет четвертью в капитале юридического лица. Бенефициар имеет право получать дивиденды от деятельности, распоряжаться судьбой активов, участвовать в формировании состава управления, принимать решающее влияние при заключении сделок, прочее. Все организации без исключения обязаны иметь сведения о владельцах бенефициарах. Что бы в будущем не иметь проблем по финансовому мониторингу. Так, согласно закону ФЗ115, в обязанности юридических лиц входит:
1. Наличие информации обо всех бенефициарных владельцев.
2. Не реже 1‐го раза в год публиковать полученную информацию и обновлять ее в случае изменений.
3. Хранить информацию по идентификации бенефициаров на протяжении 5 лет.
Так же, уполномоченное лицо юрлицо имеет полное право запрашивать данную информацию о бенефициарных владельцах. А соучредители и прочие физические лица не имеют права отказать в предоставлении данной информации.
Есть ряд организаций, освобожденных от подачи информации об бенефициарах. К ним относятся: профсоюзные объединения, политические партии, творческие ячейки и союзы, юридические объединения, религиозные объединения, госорганы, ОСМД, эмитенты ценных бумаг и т.д. За не раскрытие и несвоевременную подачу информации о владельцах предусмотрен штраф, в размере до 500 тыс. рублей.
Конечно, ежегодно выполнять эти действия сложно и трудоемко, можно доверить эту задачу специалистам Центра Финансового Мониторинга «Национальное Достояние». Компания разработала целый пакет документов, подходящий для выполнения новых требований закона. Стоимость данного предложения всего 3000 руб. МЭЦФМ оказывает комплексную и качественную поддержку по соблюдению всех норм законодательства РФ. Компания ведет успешную деятельность более 10 лет, и уже перешагнула рубеж в 10000 довольных и постоянных клиентов.
© 2004-2020, «Fotochki.com». Все права защищены.
При копировании материалов прямая открытая для поисковых систем гиперссылка на fotochki.com обязательна.
