Особенности подачи отчетности об бенефициарах

Все мировое сообщество борется с отмыванием денег, заработках преступным путем, и помощи терроризму. Наша страна не исключение, на сегодняшний день принята целая серия законов по противодействия терроризму. Теперь, ответственность за бенефициаров несет и сама организация, больше не выйдет обойти закон и сделать вид, что информация о бенефициарных влияниях была недоступной. Идентификация бенефициарных владельцев является обязательной согласно закону ФЗ 115.

Идентификация бенефициарных владельцев

Понятие бенефициарного владельца означает, что физическое лицо прямо либо косвенно владеет четвертью в капитале юридического лица. Бенефициар имеет право получать дивиденды от деятельности, распоряжаться судьбой активов, участвовать в формировании состава управления, принимать решающее влияние при заключении сделок, прочее. Все организации без исключения обязаны иметь сведения о владельцах бенефициарах. Что бы в будущем не иметь проблем по финансовому мониторингу. Так, согласно закону ФЗ115, в обязанности юридических лиц входит:
1. Наличие информации обо всех бенефициарных владельцев.
2. Не реже 1‐го раза в год публиковать полученную информацию и обновлять ее в случае изменений.
3. Хранить информацию по идентификации бенефициаров на протяжении 5 лет.
Так же, уполномоченное лицо юрлицо имеет полное право запрашивать данную информацию о бенефициарных владельцах. А соучредители и прочие физические лица не имеют права отказать в предоставлении данной информации.

Есть ряд организаций, освобожденных от подачи информации об бенефициарах. К ним относятся: профсоюзные объединения, политические партии, творческие ячейки и союзы, юридические объединения, религиозные объединения, госорганы, ОСМД, эмитенты ценных бумаг и т.д. За не раскрытие и несвоевременную подачу информации о владельцах предусмотрен штраф, в размере до 500 тыс. рублей.

Конечно, ежегодно выполнять эти действия сложно и трудоемко, можно доверить эту задачу специалистам Центра Финансового Мониторинга «Национальное Достояние». Компания разработала целый пакет документов, подходящий для выполнения новых требований закона. Стоимость данного предложения всего 3000 руб. МЭЦФМ оказывает комплексную и качественную поддержку по соблюдению всех норм законодательства РФ. Компания ведет успешную деятельность более 10 лет, и уже перешагнула рубеж в 10000 довольных и постоянных клиентов.

Предыдущая новость

Быстрая раскрутка Тик Ток Производство кабельно – проводниковой продукции Качественный сервис по замене стекла айфона 5s Виртуальный игровой портал Azino777 Секреты идеальной цифровой фотографии: практичные советы для начинающих